태국 상무부, 외국인 차명계좌 및 위장 법인 대대적 색출

태국 상무부 사업개발국이 외국인 차명 법인(노미니)을 근절하기 위해 '유타랏' 작전을 통해 의심스러운 84개 기업을 대상으로 강도 높은 조사에 착수했다.

태국 국적을 취득한 외국인 5명이 주주로 있는 84개 기업 중 위험도가 높은 38개사를 소환해 자금 출처와 지분 구조를 조사 중이다.

이번 조사는 국가 안경제안과 불법 토지 소유 및 탈세를 막기 위해 관계 부처 10곳이 연합하여 진행하고 있다.